Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо Минфина России от 1 марта 2012 г. № 07-06-10/261 "Об утверждении новой редакции сорока Рекомендаций ФАТФ" (14.03.2012)

скачать файл (pdf, 33.06 Кб)

Письмо Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 07-03-05/1098 "О принципах и процедурах внутреннего контроля качества работы в целях противодействия коррупции в аудиторских организациях" (15.12.2010)

скачать файл (pdf, 69.33 Кб)

Письмо Минфина России от 10 июля 2009 г. № 07-03-32/1024 (14.07.2009)

О применении федеральных правил (стандартов) аудиторской дейятельности № 7 "Контроль качества выполнения заданий по аудиту" и № 34 "Контроль качества услуг в аудиторских организациях" в части организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подробнее

Письмо Минфина России от 14 мая 2009 г. №07-03-32/687 (25.05.2009)

О необходимости уделять особое внимание клиентам из стран, которые недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ

скачать файл (pdf, 70.26 Кб)

Письмо Минфина России от 13 апреля 2009 г. №07-03-32/520 (16.04.2009)

О применении аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

скачать файл (pdf, 178.15 Кб)

Письмо Минфина России от 31 марта 2009 г. № 07-03-32/423 (08.04.2009)

О различии между требованием направлять сообщение о подозрительных операциях и требованием по обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

скачать файл (pdf, 73.2 Кб)

Примерный перечень типовых аудиторских рабочих документов для проведения аудита, разработанный в рамках проекта ТАСИС «Осуществление реформы аудита в Российской Федерации»|Федеральные стандарты аудиторской деятельности|Методики проведения аудита|Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгатерской отчетности организаций|Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма